Сотрудник налоговой, курьер и подставные фирмы: как группа заработала четверть миллиарда
Двести семьдесят миллионов рублей — такова предварительная сумма дохода, который, по версии следствия, получила организованная группа в Петербурге. Полиция задержала пятерых: адвоката, двух жителей города, уроженца Республики Алтай и действующего сотрудника налоговой службы из Самарской области.
Четверо уже под арестом. Пятый — под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в главке МВД по городу и области.
По данным оперативников, компании регистрировали на подставных лиц. У группы был доступ к документам, электронным подписям и печатям этих фирм. Дальше — фиктивные счета-фактуры на услуги, которых никто не оказывал.
Роли распределили заранее
Организатором называют 36-летнего жителя Республики Алтай. Он собирал людей и раздавал задачи. Петербургский адвокат, 39 лет, искал клиентов среди предпринимателей. Ему помогал 42-летний местный житель. Курьером был 36-летний мужчина.
Отдельная фигура — 41-летний сотрудник налоговой из Самарской области. У него был доступ к служебным базам. Он же проверял компании на возможные нарушения. Схема работала так: бизнес получал липовые документы и проводил их по бухгалтерии, отправляя сведения в налоговые органы.
«За свои услуги мужчины получали от одного до четырех с половиной процентов от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах», — сообщили в ГУ МВД.
При сумме счетов в сотни миллионов даже 1% вознаграждения — это миллионы рублей. По предварительным данным, доход группы — не менее 270 миллионов.
Что дальше? Следствие будет устанавливать, сколько компаний успели воспользоваться услугами группы и какие суммы прошли через фиктивные счета. Клиентам-бизнесменам тоже стоит готовиться к вопросам — если их роль в схеме подтвердится, им грозят отдельные разбирательства.
Пока официальных обвинений никому не предъявили. Идет проверка. Но задержание действующего налогового инспектора — в аналогичных делах среди фигурантов обычно нет действующих сотрудников ФНС.
Для рынка бухгалтерских и юридических услуг это тревожный сигнал. Схемы с фиктивными счетами-фактурами работают годами, но когда в них замешан человек с доступом к базам ФНС, масштаб махинаций растет в разы. И раскрыть такую схему сложнее — пока кто-то не начнет задавать неудобные вопросы.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт задержания и добавили, что устанавливают число компаний, использовавших фиктивные счета, и суммы по ним.